SUSPEITA DE DESVIO SUPERIOR A R$ 300 MILHÕES É ALVO DE INVESTIGAÇÃO

Uma operação da Polícia Federal colocou Rondônia no centro de uma investigação sobre um suposto esquema de desvio de mais de R$ 308 milhões em recursos públicos. Os mandados são cumpridos nesta quinta-feira (6) durante a Operação Heritage.

Ao todo, 25 mandados de busca e apreensão foram autorizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

As ordens também são cumpridas em Mato Grosso, São Paulo e Ceará.

Bloqueio de até R$ 316 milhões

Além das buscas, o STF autorizou uma série de medidas contra os investigados.

Entre elas estão a quebra dos sigilos bancário e fiscal, bloqueio e indisponibilidade de bens de até aproximadamente R$ 316 milhões, além do recolhimento de passaportes.

Os alvos também estão proibidos de deixar o país e de manter contato entre si.

Investigação começou com acordo tributário

Segundo a investigação, o caso começou após a análise de um acordo firmado entre o Estado de Mato Grosso e uma empresa privada de telefonia para restituição de valores relacionados a uma disputa tributária.

A apuração aponta que essa operação financeira pode ter sido utilizada para viabilizar o desvio de dinheiro público.

Os investigadores identificaram uma estrutura formada por fundos de investimento em cascata e empresas interpostas.

Segundo a PF, essa estrutura teria sido utilizada para esconder a origem, a movimentação e o destino dos valores.

Investigação apura vários crimes

Os fatos investigados podem configurar, em tese, crimes de organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e uso indevido de informação privilegiada.

As buscas e demais medidas autorizadas pelo STF fazem parte da tentativa de reunir novas provas e identificar a participação de cada investigado no suposto esquema.

A investigação segue em andamento.