AGENTES FEDERAIS INVESTIGAM FRAUDES BANCÁRIAS E EMPRÉSTIMOS

Fonte/Texto/Foto:

PF RO

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Policiais federais cumprem 10 mandados de busca e apreensão em Porto Velho para desarticular esquema de abertura fraudulenta de contas e contratação irregular de empréstimos.

A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda-feira (25/5), a Operação Fraus Pecuniária, para combater a utilização de documentos falsificados na abertura irregular de contas bancárias e na contratação fraudulenta de empréstimos junto à Caixa Econômica Federal, em Porto Velho.

Policiais federais cumprem 10 mandados de busca e apreensão autorizados pela 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Rondônia em endereços vinculados aos investigados, com o objetivo de localizar documentos, dispositivos eletrônicos e demais elementos probatórios relacionados às condutas ilícitas. As medidas decorrem de três inquéritos policiais instaurados separadamente, com alvos distintos, cujas investigações revelaram conexão entre os grupos investigados e o mesmo esquema de fraudes bancárias. 

As investigações, iniciadas a partir de comunicação encaminhada pela Caixa Econômica Federal à Polícia Federal, identificaram indícios de que pessoas ligadas a um correspondente bancário. Com o aprofundamento das apurações, foram constatadas movimentações financeiras incompatíveis com o perfil econômico dos investigados. As transações atípicas somaram aproximadamente R$ 34 milhões no período compreendido entre 2021 e 2024.

Os investigados respondem pelos crimes de uso de documento falso, falsidade ideológica e estelionato. O material apreendido, incluindo dispositivos eletrônicos, documentos e registros financeiros, serão analisados pela delegacia responsável. As investigações permanecem em curso no âmbito dos três inquéritos policiais.